Thank you!
We will contact you shortly.
Lic. Antonio Leyva Oscura
Lic. en Derecho por la Universidad Panamericana, con especialidad en "Instituciones de Derecho Procesal". Tiene basta experiencia en litigio Civil y Mercantil así como en la Asesoría, Creación de Estrategias Comerciales y redacción de todo tipo de contratos de naturaleza mercantil. Cuenta con pleno dominio del idioma inglés.
Es consejero con más de 15 años de experiencia en litigio administrativo y judicial, incluyendo procedimientos de mediación y arbitraje, así como la regularización, operación y gestión de múltiples áreas jurídicas de la empresa. Es Consejero Jurídico de uno de los grupos financieros mexicanos mayores que cotizan en bolsa y es consejero jurídico para un conjunto de compañías en biotecnología e industriales, realizando múltiples auditorías legales para las mismas. De igual modo, es abogado litigante para diversas empresas en procedimientos contenciosos civiles, mercantiles y de quiebras.
En el ámbito académico, es profesor titular de la Universidad Panamericana, en donde ha impartido las cátedras de "Teoría General del Proceso" y "Derecho Procesal Civil" y a nivel posgrado, es profesor Instructor en la Universidad Bonaterra, Aguascalientes, de la Universidad Panamericana. Además es miembro activo del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM).
Mtro. Jacobo Antonio Nazar
Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Olmeca, A.C. en Villahermosa, Tabasco. Cursó la Especialidad en Derecho Fiscal en la Universidad Panamericana, para después estudiar una Maestría en Derecho Fiscal en la misma Universidad. Actualmente cursa el segundo año de la Maestría en Derecho por el Instituto Universitario Puebla.
Asimismo, cuenta con un Diplomado en Derecho Administrativo y Fiscal por el Instituto de Especialización para Ejecutivos, así como un Diplomado Integral Fiscal y Laboral de Sueldos y Salarios por el mismo Instituto.
Ámbito académicoSe ha desempeñado como catedrático en las materias de Derecho Fiscal y Derecho Procesal Fiscal en la Universidad Olmeca, A.C., además ha impartido cursos de actualización fiscal por parte del Instituto de Especialización para Ejecutivos.
Actualmente es Titular de las Cátedras de Derecho Fiscal, Teoría General del Proceso y Seguridad Nacional e Internacional en el Instituto Universitario Puebla Campus Mérida.
ExperienciaEn 2007 fue admitido como socio de la Barra Mexicana Colegio de Abogados en donde participó en diversos seminarios, también ha participado en seminarios de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE) y de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
En 2012 fue admitido como miembro de la International Fiscal Association (IFA). Tiene amplia experiencia en asesoría y consultoría en materia fiscal, y se ha dedicado preponderantemente al área de litigio. Ha colaborado con firmas nacionales e internacionales como Chevez, Ruiz, Zamarripa y Cía., Intelegis Grupo Consultor Fiscal y Ernst & Young.
Rubén Cerón Martínez
Abogado especializado en:
- DERECHO CIVIL
- MERCANTIL
- ADMINISTRATIVO
Lic. Tanya Pelcastre Cervantes.
Abogada titulada con mención honorifica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó la Especialidad en Derecho de la Propiedad Intelectual en la misma Institución, y obtuvo la medalla Antonio Caso al Mérito Universitario. Ha participado en cursos impartidos por la OMPI y por la Fundación CEDDET. Se desempeñó como especialista en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, fue supervisora del área de marcas y fungió en dicho organismo como Coordinadora Departamental de Examen de Marcas. Cuenta con amplia formación en la materia. Tiene a su cargo el área Propiedad Intelectual de la firma.
- MARCAS- INVENCIONES- DERECHOS DE AUTOR- CORPORATIVO- DERECHO DIGITAL- PROTECCIÓN DE DATOS
Dr. Guillermo Castorena Álvarez
Abogado por la Universidad Panamericana, con Especialidad por esa misma Universidad en "Instituciones de Derecho Procesal". Obtuvo un Diplomado en "Juicio Contencioso Administrativo" impartido por la Academia Mexicana de Derecho Fiscal. Estudió la Maestría de Derecho Fiscal en la Universidad Panamericana. También cuenta con estudios de Maestría en Derecho de la Empresa por esa misma institución y es maestro en Derecho de Empresa por esa misma Institución.
Tiene pleno dominio del inglés, respaldado por estudios en la Universidad de Yale, en "Derecho Norteamericano", "Redacción Jurídica" y "Derecho, Moral y Ética para abogados". Tiene experiencia en la atención de asuntos derivados de mal praxis y negligencia médica. Cuenta con un Diplomado en "Responsabilidad civil y penal Médica" en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, y acreditó el seminario "Prevención del Conflicto Derivado del Acto Médico", impartido por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Obtuvo mención honorifica en sus estudios de Doctorado en Derecho en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. En la misma Institución realizó sus estudios de post - doctorado, obteniendo el grado con honores en el año 2020.
Actualmente cursa un MBA en Administración y Dirección y un Máster en Dirección Comercial y Marketing en la Escuela de Negocios Europea de Barcelona.
Inició su práctica profesional en EXXON MOBIL, desempeñándose dentro de la Dirección Jurídica de la empresa, atendiendo asuntos de Contratos, Competencia Económica, Litigio Civil, Derecho Fiscal, Laboral y trámites administrativos. Posteriormente laboró para Integraciones Administrativas A.C., realizando un Proyecto de viabilidad para el establecimiento de casas de empeño. Tras haber concluido dicho proyecto, ingresó a la firma Ramírez Moreno, Abogados, S.C., en marzo del año 2000, obteniendo la calidad de socio en 2008, dedicándose preponderantemente al litigio ante instancias jurisdiccionales, federales y locales en materias de Derecho Fiscal, Administrativo, Comercio Exterior, así como litigio ante instancias administrativas como el IMSS, SAT, ISSSTE, INFONAVIT y PROFECO, además cuenta con experiencia en controversias del orden civil, Derecho de empresa y Derecho corporativo.
En el ámbito académico, es miembro del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, A.C., fue coordinador de la Comisión de Jóvenes Abogados; coordinador de la comisión de Derecho Fiscal y Financiero y miembro de las comisiones de Seguridad Social, Derecho Aduanero y Derecho Internacional Público. Asimismo, es socio de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, A.C. y se encuentra certificado como Abogado de Empresa por dicho Colegio. Cuenta con varias publicaciones en diversas revistas especializadas nacionales e internacionales. Fue Director General de la revista “El Ilustre”, revista del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, A.C. Ha sido titular de las cátedras de Derecho Fiscal parte general, Derecho Procesal Fiscal, Derecho Económico y Finanzas Públicas, Comercio Exterior, Derecho Administrativo I y Derecho Romano II en la Universidad Salesiana. Impartió la cátedra de Ideas y Pensamiento Político en la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac del Norte A.C., y fue titular de las cátedras de Teoría de la Tributación y Legislación Fiscal, en dicha facultad. Es catedrático a nivel maestría, de la materia Medios de Defensa Fiscal en la Universidad Tecnológica de México, A.C. Desde febrero de 2014, se incorporó como socio a CASTORENA SÁNCHEZ RUCOBO Abogados, teniendo a su cargo la asesoría, litigio y consultoría de diversas empresas, así como del área de Propiedad Intelectual.
lagel.rslc%40anerotsacg; twitter: @gcastorena
Lic. Mauricio Solís Cruz
Abogado especializado en distintas areas del Derecho: Consultoría en Derecho laboral individual, Derecho Colectivo, negociaciones laborales, derecho procesal laboral, procedimientos de inspección laboral e inspecciones de autoridades administrativas.Correo electrónico: moc.oohay%40zurcsilosoiciruamAbogado por la Universidad PanamericanaEspecialista en Derecho laboral por la Universidad Panamericana.
Desde hace 20 años ha prestado sus servicios a diversos clientes para representarlos ante autoridades laborales en la República Mexicana, proporcionado consultoría en materia de trabajo, así como asistencia en la transferencia y terminación de empleados, aspectos laborales relacionados con fusiones, adquisiciones y reestructuras. Atendiendo litigios laborales individuales como colectivos.
Socio
Abogado egresado de la actual Universidad Marista en la ciudad de México, anteriormente Centro Universitario México División Estudios Superiores Escuela de Derecho (CUMDES). En la Institución Educativa antes referida cursó las especialidades en Derecho Corporativo y Derecho Penal, para posteriormente estudiar en la UNAM, la Especialidad en Derecho Fiscal. El Maestro ha sido catedrático de la Universidad la Salle de Cancún, del Instituto de Posgrado en Derecho, de la Universidad Nacional Autónoma de México.
También ha participado como profesor adjunto en otras instituciones en las materias de Derecho Fiscal y Procedimiento Administrativo, Derecho Civil (obligaciones y contratos), Derecho Constitucional y Derecho de Amparo. Cursó la Maestría en Constitucional y Derechos Humanos en el CEDEJUS, en coordinación con el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Ha impartido diversos seminarios y cursos en la República Mexicana respecto de temas Fiscales, Prevención de lavado de dinero y de Seguridad Social.
Áreas de EspecialidadDerecho Fiscal, Derecho de la Seguridad Social, Derecho Aduanero, Derecho Corporativo, Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Comercio Exterior y Derecho de Amparo. El Maestro es miembro activo del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados en las comisiones de Derecho Fiscal y de Seguridad Social, coordinando está última.
Ha participado en la Barra Mexicana Colegio de Abogados en las comisiones de Derecho Fiscal y de Comercio Exterior, asimismo, ha participado en la ANADE en las comisiones de Fiscal y Laboral. El Maestro participa activamente en la asesoría, litigio y consultoría de diversas empresas, por ello es Socio del área de Consultoría y Litigio del despacho.
Abogado Litigante en Materia Civil, Penal y Mercantil. Apoderado Legal de Autofinanciamiento México, S.A. de C.V. Y Sistema Unico Automotriz S.A. de C.V.▪ Control en el litigio de demandas, denuncias, procedimientos y controlen materia mercantil y penal.▪ Originación de créditos al consumo (hipoteca y autos)▪ Recuperación de Cartera vencida.▪ Asesoría integral en Materia Civil, Penal, Mercantil, Familiar y Laboral.▪ Manejo de personal destinado al control de diversos procesos.
DOCTOR EN DERECHO: CED PROFES 121 113 10
II.- POSGRADO POSGRADO: DIPLOMADOS en Amparo, Derecho Procesal Penal y Derecho Penal, impartidos por la Universidad en Estudios de Posgrado en Derecho, (Sede Sureste) en esta ciudad de 2003 a 2005.
TÍTULO de GRADO en “MAESTRO EN DERECHO”, otorgado por el Centro de Estudios de Posgrado en Derecho, con reconocimiento de validez oficial de estudios de la Secretaría de Educación Pública, según acuerdo No. 984223 (fecha 30 de octubre de 1998 y clave de Registro de Plan de Estudios DGES 1997), expedido en la ciudad de México, Distrito Federal, el 17 de agosto de 2007.
CÉDULA de “MAESTRÍA EN DERECHO”, Número 5330211, expedida por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones, en México Distrito Federal, el 12 de noviembre de 2007
Acreditación del DIPLOMADO : “COMPETENCIAS DOCENTES EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR”, en la primera promoción del 25 de octubre de 2008 al 30 de mayo de 2009, con una duración de 200 horas. Impartido por la UADY y PROFORDEMS
MAESTRO “CERTIFICADO” POR LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, A TRAVES DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y LA ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR, por haber concluido satisfactoriamente el proceso de Certificación en Competencias Docentes del Sistema Nacional de Bachillerato. México DF , diciembre de 2009.
“DOCTORADO EN DERECHO” en el IUP (INSTITUTO UNIVERSITARIO PUEBLA), CAMPUS MÉRIDA, a partir de octubre de 2014; obteniendo el 2 de diciembre de 2016, CONSTANCIA DE RECONOCIMIENTO “CUM LAUDE”, por el IUP, por haber obtenido 9.6 de promedio general de aprovechamiento durante los estudios del “doctorado en derecho”, en la generación 2014-2016.
Presentación de EXAMEN DE GRADO, aprobando por unanimidad, para la obtención del DOCTORADO EN DERECHO, el 20 de marzo de 2018, defendiendo la tesis denominada: “La gobernanza en una administración pública abierta y transparente, como instrumento para el derecho a un buen gobierno”. Título con el GRADO de DOCTOR EN DERECHO expedido por el INSTITUTO UNIVERSITARIO PUEBLA. Número de cédula profesional del DOCTORADO EN DERECHO: 121 113 10
III.- CONSTANCIAS
1.- - CONSTANCIA otorgada por EL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN a través de la SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN y EDUCACIÓN SUPERIOR, por haber concluido el taller:” NARRATIVA ESENCIAL PARA LA DIVULGACIÓN”. Duración 10 horas. Mayo 2019
2.- CONSTANCIA otorgada por UNIVERSIDAD SANTANDER, SEDE YUCATAN, por haber concluido el taller:” HERRAMIENTAS PARA REALIZAR PUBLICACIONES DE ARTÍCULOS, TESIS, PONENCIAS, CONFERENCIAS Y CONGRESOS”. Junio 2019
3.- CONSTANCIA otorgada por H. AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA, por haber concluido el taller:” COMUNICACIÓN Y ASERTIVIDAD EN LA TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS”. Duración 4 horas. Enero 2020
4.- CONSTANCIA otorgada por UNIVERSIDAD SANTANDER, SEDE YUCATAN, por haber concluido el taller:” ACTIVIDADES LÚDICAS COMO HERRAMIENTA PARA EL APRENDIZAJE”. Julio 2020
IV.- ACTIVIDADES DOCENTES
1.- Impartición de diversas materias, en prestigiadas Universidades de México. A nivel Licenciatura y Maestría. De 2015 la fecha .
V.- CURSOS Y/O TALLERES IMPARTIDOS
1.- CONSTANCIA otorgada por la Dirección de Educación Media Superior y Superior, Departamento de Educación Media Superior y Coordinación Académica de la Secretaría de Educación del Estado, por haber impartido el Curso-Taller denominado: “LA REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR”, dirigido a Directivos y Docentes de escuelas del nivel medio superior, con una duración de 20 horas. Junio y julio de 2009. 2.- CONSTANCIA otorgada por la UADY, firmada por DR. CARLOS MACEDONIO HERNANDEZ, Director de la Facultad de Derecho, por haber impartido el módulo “REFORMA EN MATERIA DE AMPARO”, con una duración de diez horas-clase, dentro del “Curso de Actualización de Licenciatura 2017”. Abril de 2017. 3.- CONSTANCIA otorgada por el Colegio de Posgraduados en Derecho de Yucatán A.C., por impartir un módulo del DIPLOMADO EN DERECHO CIVIL, en el Recinto del H. Congreso del Estado de Yucatán. Junio de 2018.
VI.- PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS
1.- Participación como PONENTE según tres acreditaciones expedidas por EUMED.NET (ENCICLOPEDIA VIRTUAL) en el “V CONGRESO INTERNACIONAL VIRTUAL SOBRE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y EMPRESARIAL EN IBEROAMÉRICA”. Celebrado del 16 al 30 de junio de 2020, con una equivalencia de 40 horas. Presentando los siguientes textos:a) “INICIATIVA DE GOBIERNO ABIERTO, ACTOS ADMININSTRATIVOS AUTOMATIZADOS Y SEGURIDAD JURÍDICA”. b) “GESTOR BIBLIOGRÁFICO MENDELEY/EXELEARNING EN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, CURSO ESPECIALIZADO EN GOBERNANZA Y GOBIERNO ABIERTO. MÉXICO”c) “ESTRATEGIAS DE GOBERNANZA EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL. ESTUDIO DE CASOS”VII.- ACTIVIDADES PROFESIONALES
1.- Miembro asociado del COLEGIO DE POSGRADUADOS EN DERECHO DE YUCATAN, AC., a partir de enero de 2016.
2.- - Representante del Gobierno del Estado, por tres años: 2016, 2017 y 2018, en los exámenes para aspirantes a CORREDORES PÚBLICOS.
3.- Nombramiento de SUBDELEGADO EN YUCATÁN PARA LA ZONA SUR, expedido por la CONFEDERACIÓN DE COLEGIOS Y ASOCIACIONES DE ABOGADOS DE MÉXICO, AC., en Mérida, Yuc. el 12 de octubre de 2018.
VIII.- EMPLEOS 1.- - DIRECTOR de “VINCULACION INSTITUCIONAL” de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Yucatán: coordinando Juntas de Gobierno de entidades de la administración pública y asesorando a las áreas jurídicas del gobierno. De oct. 2012 a nov. 2015
2.- DIRECTOR de CONTRATOS, LICITACIONES Y PROCEDIMIENTOS, de la CONSEJERIA JURIDICA del Gobierno del Estado de Yucatán. Coordinando y dando seguimiento a los asuntos legales de las direcciones jurídicas de las dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Yucatán, tales como: contratos, licitaciones, fuerzas públicas, amparos, pensiones, controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, juicios contenciosos, agrarios y diversos, legalizaciones, apostillas, asuntos de transparencia y de derechos humanos, entre otros. De nov. 2015 a sept. 2018
3.- TITULAR de Despacho Jurídico “CONSULTORES LEGALES MEDINA”, otorgando consultoría y asesoría legal e integral para clientes PARTICULARES: divorcios, testamentarías, sucesiones intestadas, convenios transaccionales, y en general, asuntos laborales, familiares, civiles, penales, etc., laborando para las siguientes Empresas e Instituciones de Crédito. 2018 a la fecha actual.
TELÉFONO CELULAR: 9992 710396CORREO ELECTRÓNICO: moc.liamtoh%4076_ideme
Litigio Fiscal
Atendemos auditorías a nivel federal y local. Interponemos todo tipo de medios de defensa, tanto administrativo como jurisdiccional. Buscamos siempre la mejor solución para nuestros clientes atendiendo a los tiempos y costos.
Consultoría
Atendemos todo tipo de consultas en materia fiscal. Es importanteque toda empresa cuente con información veraz y oportuna que permita la toma de decisiones. Trabajamos en conjunto con nuestros clientes para encontrar esquemas que potencien la obtención de utilidades, siempre con apego a las disposicionesfiscales
Atendemos todo tipo de asuntos en materia administrativa tanto nivel federal como local, e interponemos todo tipo de medios de defensa en contra de los actos de molestia de las autoridades.
Atendemos visitas en materia de seguridad social (IMSS, ISSSTE e INFONAVIT) e interponemos los medios de defensa pertinentes en contra de las determinantes de liquidaciones por diferencia de cuotas obrero patronales, determinaciones en la prima de riesgo y capitales constitutivos.
Somos expertos en dar atención a nuestros clientes en este rubro. Nos gusta que nuestros clientes estén al día en sus obligaciones corporativas. Somos expertos en la elaboración de contratos especializados, fusiones, escisiones y liquidación de sociedades. Ofrecemos los siguientes servicios entre otros:
• Logística y trámite para Constitución de Sociedades o Asociaciones.• Generación, logística y trámite para la obtención de la autorización para denominaciones o Razón Social ante la Secretaría de Economía.• Diseño y elaboración de objetos sociales.• Elaboración, análisis y revisión de actas de asambleas y sesiones de consejo sean éstas, ordinarias, extraordinarias, especiales (modificación de objeto social, reforma de estatutos, cambio de domicilio, cambio de nacionalidad, nombramiento o remoción de miembros del Consejo de Administración, otorgamiento o revocación de poderes, compulsa de estatutos).• Logística, gestión y trámite para la protocolización de poderes otorgados en el extranjero.• Diseño y elaboración de títulos accionarios o partes sociales.• Fusiones, escisiones, transformaciones de sociedades.• Estrategia y elaboración de contratos para transmisión de acciones o partes sociales.• Mantenimiento de libros corporativos así como su resguardo y custodia.
Asesoramos de forma integral a los inversionistas extranjeros, previendo aquellas regulaciones normativas que se encuentran implementadas en nuestro sistema jurídico nacional, para formalizar sus relaciones de negocios, otorgándoles además aquellos elementos que permitan solventar los trámites administrativos correspondientes.
Brindamos, asesoramos e interponemos medios de defensa en contra de la imposición de cuotas compensatorias, determinaciones de impuesto general de importación, derechos de trámite aduanero y cambios en la clasificación arancelaria de mercancías.
Somos expertos en la interposición de amparos contra leyes. Nuestros argumentos no sólo se centran en la legislación nacional, sino se contemplan las normas de Derecho Internacional en materia de derechos humanos, incluso desde antes del cambio de paradigma en éstos últimos, lo que ha llevado a varios de nuestros asuntos al conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación así como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Amparos Judiciales
Amparos Administrativos
Amparos contra leyes
Con la intención de salvaguardar los intereses y derechos de nuestros clientes de forma integral, nuestra firma cuenta con la práctica y defensa de los derechos de Propiedad Intelectual en todos y cada uno de sus aspectos (marcas, avisos comerciales, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, derechos de autor, etc.) Estamos en la posibilidad de brindar este servicio en México y en el Extranjero a través de diversas alianzas.
Proporcionamos la consultoría y asesoría requerida para los clientes, en lo concerniente a aquellos procedimientos de competencia económica, donde se ven involucrados procesos de licitación pública, sobre riesgos potenciales derivados de la razón del negocios, estudio y prospección de sus negocios y actividadescomerciales, materialización, negociaciones complejas, disminuyendo así la materialización de investigaciones e imposición de multas y sus posibles sancionespenales.
Patrones: Atendemos todo tipo de consultas en materia laboral. Es imperioso que todo patrón o empresa cuente con la orientación e información oportuna que fomente una puntal toma de decisiones.
Litigio Laboral:● Atendemos todo tipo de inspecciones a nivel federal o local. ● Interponemos todo medio de defensa, previstos en materia administrativa así como en el ámbito jurisdiccional, en beneficio de los intereses de nuestros clientes. ● Asimismo, optamos por resguardar los derechos laborales de los trabajadores, implementando los medios jurídicos pertinentes para la consecución de resultados que le beneficien. Derecho Colectivo del Trabajo. ● Nos enfocamos esencialmente en proyectar los Reglamentos Internos de Trabajo, la elaboración de contratos colectivos y su respectivo depósito ante la Junta. ● Constitución y asesoría de sindicatos.
Lic. Joaquin Ruben Martínez Obregón
Es Licenciado en Derecho por la UNAM, graduado con mención honorífica. Tiene una Maestría en Derecho por la Escuela Libre de Derecho. Es Abogado asociado de Basham, Ringe y Correa, S.C. De 1999 a 2001, así como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de 2001 a 2005. También es Administrador Local Jurídico de Naucalpan del SAT de 2005 a 2006, así como Administrador Central Jurídico de Grandes Contribuyentes de 2006 a 2009 . Es Abogado Consultor independiente desde 2010 a la fecha y miembro activo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, A.C., así como de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal , A.C.
Nuestra Firma cuenta con amplia experiencia en la asesoría y elaboración de diversos contratos de intermediación bursátil, portafolios financieros, contratos de seguros, fianzas y afores. Financiamiento bancario, bursátil, solución de problemas de inversión y la solución de las controversias judiciales y administrativas que surjan de los mismos.
Nos encontramos presentes en el ámbito del derecho bancario, participando en proyectos financieros de diversa naturaleza, que van desde la preparación de contratos de crédito y reestructuras de crédito con instituciones nacionales e internacionales, hasta el diseño e implementación de estructuras financieras complejas para el financiamiento internacional de proyectos.
CONTRATOS:
Nuestro asesoramiento desarrolla, entre otros, los siguientes campos:
En nuestra firma, contamos con abogados con experiencia en el asesoramiento jurídico concursal para aquellas partes que puedan verse afectadas en las crisis económicas de una sociedad.Nuestra experiencia como abogados en el campo de la insolvencia empresarial nos permite afrontar cualquier escenario con un conocimiento sólido de normativa nacional e internacional, buscando diferentes opciones disponibles y alternativas al concurso de acreedores, con el fin de garantizar la continuidad de la actividad empresarial, teniendo como objetivo, amparar y proteger los derechos y garantías del empresario, así como de sus administradores.
Contamos con abogados especializados para atender las necesidades legales de nuestros clientes de forma directa, confiable y profesional. Entendemos lo importante que es contar en estos casos con asesoría puntual para la obtención de resoluciones favorables en cualquier ámbito del Derecho Familiar, como pueden ser:
Nuestra firma se especializa en asesorar a empresas, trabajadores y sindicatos en cualquier asunto del ámbito laboral, buscando siempre el equilibrio de las partes.Si eres un trabajador vamos a defender tus derechos y buscar una mejora de las condiciones en las que se desempeñan las labores y que se respeten tus derechos laborales.Si eres un empresario vamos a buscar el equilibrio y justicia para ambas partes, pudiendo así enfocarte a tus negocios y dejando a nuestro cargo la resolución de conflictos que pudiesen surgir con los trabajadores o sindicatos.Para asociaciones sindicales, conocemos las posturas legales necesarias para llevar a cabo los procedimientos, lo que se verá reflejado en una mayor efectividad en cada asunto.
Nuestros abogados cuentan con amplia experiencia profesional en la materia penal. Brindamos servicios en todas las áreas de esta materia, ante toda clase de autoridades administrativas y judiciales, ya sea a nivel local o federal.
Nuestra área de litigio penal se ha concentrado en la defensa de los delitos de orden económico, que recaen primordialmente en un proceso de evaluación y detección de riesgos que sirven para implementar políticas de integridad. A través de programas de prevención de delitos y del debido control empresarial, es posible establecer conductas corporativas y políticas internas que conlleven a prácticas empresariales saludables.
Nuestra firma, realiza estrategias integrales enfocadas a potenciar el desarrollo y productividad de las empresas.
Lic. Raúl Joel Díaz Pérez
Es Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con la certificación como Oficial de Cumplimiento por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo.
Cursó la especialidad en Lavado de Dinero en el Instituto de Nacional de Ciencias Penales. Ha tomado diversos cursos en materia de Prevención y Combate al Lavado de Dinero; Inteligencia y Contrainteligencia; y Financiamiento al Terrorismo en el mismo Instituto. Es socio del Colegio de Contadores Públicos de México del cual fue miembro activo de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero. Es Secretario del Capítulo México de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (CFCS). Es fundador y socio director del Despacho Zárate, Cervantes, Díaz & Asociados, S.C.
Cuenta con una experiencia profesional de 34 años materia fiscal y administrativa. Se desempeñó durante 25 años en el sector público federal pasando por la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Dirección General Técnica de Ingresos de la SHCP y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
En el SAT fue designado como Administrador Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables para hacerse cargo de los asuntos relacionados con la entrada en vigor de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. También ocupó el cargo de Administrador Desconcentrado Jurídico del Centro del Distrito Federal y fue Administrador de lo Contencioso y Administrador de Recursos Administrativos de la Administración General Jurídica de dicho órgano desconcentrado.
A lo largo de su experiencia profesional ha realizado actividades relacionadas con la consultoría en temas fiscales, de Prevención de Lavado de Dinero y el ejercicio de medios legales de defensa. Ha participado como conferencista, panelista y ponente en diversos foros, cursos, talleres y diplomados relacionados con las Actividades Vulnerables, medios legales de defensa y el cumplimiento de obligaciones en materia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, impartidos por: El Colegio de Contadores Públicos de México; los Colegios de Contadores Públicos de Guadalajara; de Sinaloa; de Sonora, de Nuevo León; de Durango; de Cuautla Morelos; así como el Instituto de Especialización para Ejecutivos, A.C.; el Centro de Estudios Fiscales, S.C.; la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, A.C.; la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Colegio de Abogados, A.C.; el Colegio de Notarios del Estado de México, A.C.; la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas, A.C.; la Asociación Mexicana para Atención de Actividades Vulnerables, A.C; la Cámara Nacional de Comercio, Ciudad de México, A.C.; la CANACO Mexicali y Unión Mexicali, A.C.; Thomson Reuters México; TAXDAY, S.C., Estrategia Intelectual; Jes Intelectual; GVA Consultoría y Capacitación, S.C., Centro de Estudios Fiscales y Administrativos (CEFA) y Concilium, SCP.
Como parte de nuestro equipo contamos con pioneros en la implementación de la Ley Antilavado lo que nos permite tener amplia experiencia y conocimiento en la Materia. Ofrecemos un servicio de excelencia para seguridad y tranquilidad de nuestros clientes, implementando y diseñando mejoras que permiten el óptimo cumplimiento de la Ley Antilavado.
Asesoría y representación legal para candidatos a ocupar un cargo de elección o representación popular, desde el proceso interno, precampaña, campaña y post electoral.
Como parte de nuestro equipo contamos con pioneros en la implementación de la Ley Antilavado lo que nos permite tener amplia experiencia y conocimiento en la Materia. Ofrecemos un servicio de excelencia para seguridad y tranquilidad de nuestros clientes, implementando y diseñando mejoras que permiten el óptimo cumplimiento de la Ley Antilavado.