Compliance

Nuestros servicios

En CLSR Abogados, entendemos la importancia de cumplir con las normativas legales y éticas para garantizar la sostenibilidad y reputación de su empresa. Nuestro equipo especializado en Compliance ofrece soluciones integrales para prevenir riesgos, proteger su organización y fortalecer la confianza de sus clientes, socios y empleados.

Diseño e Implementación de Programas de Cumplimiento​​

• Creación de políticas internas, códigos de conducta y manuales de procedimientos.

• Implementación de sistemas de control para prevenir y detectar incumplimientos legales o regulatorios.

• Monitoreo continuo y actualización de los programas conforme a cambios normativos.

Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT)​​

• Asesoría en la identificación y mitigación de riesgos en operaciones financieras.
Implementación de controles internos y mecanismos de reporte ante autoridades.

• Capacitación a directivos y colaboradores en el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e

• Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

Anticorrupción y Ética Empresarial​​

• Asesoría para el cumplimiento de leyes anticorrupción, como la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la FCPA (Foreign Corrupt Practices Act).

• Diseño de políticas para prevenir sobornos y prácticas corruptas.

• Investigación y resolución de casos de corrupción interna o externa.

Protección de Datos Personales​​

• Implementación de programas para el cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP).

• Asesoría en la gestión y almacenamiento seguro de datos sensibles.

• Representación en casos de infracciones o sanciones por incumplimiento.

Auditorías de Cumplimiento​​

• Evaluación integral de los procesos internos para identificar riesgos y áreas de mejora.

• Emisión de reportes de cumplimiento con recomendaciones prácticas.

• Acompañamiento en la ejecución de planes de acción correctiva.

¿Por qué elegirnos?

En un entorno donde las normas y regulaciones evolucionan constantemente, contar con un sólido programa de Compliance no es solo una obligación legal, sino una ventaja competitiva. En CLSR Abogados, nos aseguramos de que su organización esté protegida y alineada con los más altos estándares de integridad.

Prevención Proactiva: Diseñamos estrategias que no solo cumplen con la normativa actual, sino que también previenen futuros riesgos.
Adaptabilidad: Personalizamos los programas de cumplimiento a las necesidades específicas de cada organización.
Capacitación Continua: Ayudamos a las empresas a mantener a sus equipos actualizados sobre las mejores prácticas y cambios regulatorios.

Sectores que Asesoramos

Financiero y Bancario.
Tecnología y E-Commerce.
Salud y Farmacéutico.
Energía y Recursos Naturales.
Manufactura e Industria.
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Contáctanos

Contáctenos hoy mismo y descubra cómo nuestros expertos en Compliance pueden ayudarle a fortalecer su cultura de cumplimiento y proteger su negocio.

Dirección: Avenida Hidalgo, Colonia Del Carmen, Alcaldía Coyoacán.

Teléfonos: +52 (55) 5256 2234 | +52 (55) 2484 6865

Correo electrónico: contacto@clsr.legal

Web: www.clsr.legal

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